Data de entrada em vigor: 25 de outubro de 2023
Estamos comprometidos em manter os mais altos padrões éticos e legais em todas as nossas operações. Em conformidade com as leis e regulamentações internacionais de combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo, estabelecemos esta Política de Combate à Lavagem de Dinheiro (PLD) para proteger nossa plataforma, nossos usuários e a integridade do sistema financeiro global.
Identificação e Verificação dos Clientes: Implementamos procedimentos rigorosos para identificação e verificação de todos os clientes que utilizam nossa plataforma. Isso incluirá a obtenção de informações pessoais e documentos de identificação válidos.
Monitoramento e Relato de Transações Suspeitas: Monitoraremos continuamente as transações realizadas em nossa plataforma para identificar atividades incomuns ou suspeitas. Qualquer transação que levante preocupações será prontamente investigada e, se necessário, reportada às autoridades competentes.
Treinamento e Conscientização: Nossa equipe receberá treinamento regular sobre práticas de PLD para estar ciente das últimas tendências e métodos utilizados por lavadores de dinheiro e financiadores do terrorismo. Isso garantirá uma resposta eficaz a atividades suspeitas.
Colaboração com Autoridades Competentes: Colaboraremos plenamente com as autoridades competentes, incluindo agências reguladoras e forças policiais, fornecendo informações relevantes conforme exigido por lei.
Avaliação de Risco e Atualizações Contínuas: Conduziremos avaliações periódicas de risco para identificar áreas de vulnerabilidade em nossos processos e sistemas. Com base nessas avaliações, implementaremos melhorias contínuas em nossos controles internos para mitigar os riscos identificados.
Consequências para Violações: Violações desta política por parte dos usuários resultarão em ações apropriadas, que podem incluir a suspensão ou encerramento da conta do usuário, bem como a divulgação às autoridades competentes, conforme necessário.
Denúncia de Atividades Suspeitas:
Encorajamos nossos usuários e parceiros a relatar qualquer atividade suspeita que observem na plataforma Endopay. Para denunciar atividades suspeitas, entre em contato conosco pelo e-mail: reportar_corrupcao@endopay.com.
Estamos comprometidos em manter um ambiente seguro e ético para nossos usuários e agradecemos sua colaboração na promoção desses objetivos.
